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　　深圳市特发服务股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2025年7月11日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈宝杰主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下三项议案：1. 关于公司部分董事2025年度考核指标事宜的议案，同意票8票，关联董事陈宝杰回避表决；2. 关于公司高管2025年度考核指标事宜的议案，同意票7票，关联董事崔平、冯宇回避表决；3. 关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案，同意票9票。

　　此外，会议听取了关于公司高级管理人员辞职的报告，副总经理关宇因个人原因辞去职务。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。备查文件包括第二届董事会第三十一次会议决议及其他深交所要求的文件。

　　深圳市特发服务股份有限公司将于2025年7月29日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月29日9:15至15:00。股权登记日为2025年7月22日。

　　会议审议事项包括关于公司部分董事2025年度考核指标事宜的议案。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并公开披露。

　　登记时间为2025年7月28日9:30-12:00，14:00-17:00，登记地点为深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司董事会秘书办公室。自然人股东需持身份证、股东账户卡等理登记，法人股东需持营业执照复印件、法定代表人证明书等理登记。异地股东可通过信函或邮件方式登记。

　　会议联系方式：联系人任俊霏，联系电话，邮箱。出席现场会议的股东或委托代理人需提前半小时到场办理登记手续。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。

　　深圳市特发服务股份有限公司董事会近日收到副总经理关宇先生的书面辞职报告，关宇先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。关宇先生原定任期至公司第二届董事会任期届满之日止，辞职后不再担任公司任何职务，所负责工作已完成交接，辞职不会影响公司正常生产经营。截至本公告披露日，关宇先生通过新余市银坤企业管理股份有限公司间接持有公司股份105,719股，占公司总股本的0.06%，未直接持有公司股份，其关联人也未持有公司股份。关宇先生不存在应履行而未履行的承诺事项，离职后其所持股份将严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定。关宇先生担任公司副总经理期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

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