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　　8月6日，安宁股份的资金流向显示，主力资金净流入1566.47万元；游资资金净流入7.79万元；散户资金净流出1574.26万元。

　　四川安宁铁钛股份有限公司拟以650768.80万元现金分期支付方式参与攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业会理县鸿鑫工贸有限责任公司、攀枝花市立宇矿业有限公司实质合并重整。交易完成后，上市公司将取得经质矿产100%股权，并通过其持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权。根据相关规定，公司对内幕信息知情人买卖股票情况进行自查，自查期间为2024年8月19日至2025年7月21日，核查范围涵盖上市公司及相关方、中介机构及知情人直系亲属。自查结果显示，核查范围内自然人未买卖安宁股份股票，中信建投证券股份有限公司在自查期间使用衍生品业务股票账户累计买入1497800股，卖出1491700股，期末结余28800股。中信建投表示其交易基于公开信息及自身分析判断，符合信息隔离管理制度，不构成内幕交易。除中信建投外，其他法人主体未买卖安宁股份股票。上市公司及相关方严格遵守保密义务，自查期间内买卖股票行为不构成内幕交易，不会对本次交易构成实质性法律障碍。独立财务顾问和法律顾问核查后亦持相同意见。四川安宁铁钛股份有限公司董事会2025年8月5日。

　　北京国枫律师事务所受四川安宁铁钛股份有限公司（安宁股份）委托，担任其支付现金购买资产项目的特聘专项法律顾问，并对内幕信息知情人买卖股票情况进行核查。核查期间为2024年8月19日至2025年7月21日。核查范围包括上市公司及其董监高、重整管理人及其主要经办人员、控股股东及其实控人、标的公司及其董监高、中介机构及其他知情人，以及相关人员的直系亲属。核查结果显示，自然人在核查期间内未买卖安宁股份股票。中信建投在核查期间通过衍生品业务股票账户累计买入1,497,800股，累计卖出1,491,700股，期末结余28,800股。中信建投表示其交易基于公开信息及自身分析判断，从未获取或利用内幕信息，且已执行信息隔离管理制度，符合相关规定。其他单位主体在核查期间未买卖安宁股份股票。综上，核查范围内内幕信息知情人买卖股票行为不构成内幕交易，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

　　中信建投证券股份有限公司对四川安宁铁钛股份有限公司（简称“安宁股份”）本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况进行核查。安宁股份拟以650768.80万元现金参与攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整，交易完成后将取得经质矿产100%股权及通过其持有的鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权。核查期间为2024年8月19日至2025年7月21日，涉及上市公司及其董监高、重整管理人、控股股东及实控人、标的公司及相关中介机构等及其直系亲属。核查结果显示，核查范围内自然人在自查期间未买卖安宁股份股票。中信建投证券存在使用衍生品业务股票账户买卖安宁股份股票的情况，累计买入1497800股，卖出1491700股，期末结余28800股。中信建投证券声明其交易基于公开信息及自身分析判断，符合信息隔离管理制度，不构成内幕交易。独立财务顾问认为，上述内幕信息知情人买卖股票行为不构成内幕交易，不会对本次交易构成实质性法律障碍，其他内幕信息知情人在自查期间未买卖安宁股份股票。

　　证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-053 四川安宁铁钛股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告。董事会通知于2025年7月31日以微信、电话、当面送达等方式发出，会议于2025年8月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由董事长罗阳勇主持，部分高级管理人员、监事列席。会议审议并通过了两项议案：一是《关于修订及其附件的议案》，同意修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，废止《公司章程》附件《监事会议事规则》，该议案需提交股东大会审议；二是《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年8月22日召开第二次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上的相关公告。四川安宁铁钛股份有限公司董事会2025年8月6日。

　　证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-054 四川安宁铁钛股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告。监事会于2025年8月5日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席辜朕女士主持。会议通知于2025年7月31日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。会议审议并通过了《关于修订及其附件的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。监事会确认与公司及董事会无意见分歧，亦无任何需要通知公司股东的事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订及其附件的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。备查文件包括第六届监事会第十七次会议决议。本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特此公告。四川安宁铁钛股份有限公司监事会 2025年8月6日。

　　证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-055 四川安宁铁钛股份有限公司将于2025年8月22日下午15：00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为四川省攀枝花市米易县安宁路197号。本次股东大会由公司董事会召集，召开符合相关法律法规和公司章程的规定。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月22日9：15—15：00。股权登记日为2025年8月15日。出席对象包括公司全体普通股股东、董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。会议将审议《关于修订及其附件的议案》，该议案为特别决议议案，须经出席股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。股东可通过现场登记、电子邮件或传真方式进行登记，不接受电线。会议联系方式：联系人刘佳，电话，电子邮箱。会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理。

　　四川安宁铁钛股份有限公司召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订及其附件的议案》。修订背景是根据《公司法》《证券法》及中国证监会、深交所相关规定，结合公司实际，调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，将股东大会变更为股东会。修订内容主要包括：将“股东大会”改为“股东会”，删除原《公司章程》中“第七章监事会”，并将涉及“监事会”的表述修改为审计委员会相关表述。此外，修订涉及公司章程多个条款，包括公司治理、股东权利、董事和高级管理人员职责、利润分配政策等。修订后的《公司章程》及附件与本公告同日发布于巨潮资讯网。上述事项尚需提交公司股东大会审议及市场监督管理机关核准/备案登记，具体变更内容以登记机关最终核准/备案登记为准。公司董事会提请股东大会授权董事长指派相关人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至工商核准/备案登记手续办理完毕之日止。备查文件包括第六届董事会第二十五次会议决议和第六届监事会第十七次会议决议。特此公告。四川安宁铁钛股份有限公司董事会2025年8月6日。

　　四川安宁铁钛股份有限公司为保障股东依法行使权利，确保股东会高效规范运作，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及公司章程，制定了股东会议事规则。规则明确了股东会的召开、召集、提案与通知、召开流程、表决机制及决议公告等内容。年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现法定情形时应在2个月内召开。股东会分为现场会议和网络投票相结合的形式，确保股东参与便利。董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出提案。股东会通知应在会议召开前20天（年度）或15天（临时）发出，通知内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会决议应及时公告，公告内容包括出席人数、表决结果等。规则还规定了累积投票制、关联股东回避表决、中小投资者单独计票等制度，确保股东会决议的公正性和透明度。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》等法律法规和公司章程制定。董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日通知全体董事。临时会议可在特定情形下召开，如代表1/10以上表决权的股东提议等。会议通知应包括时间、地点、议程等内容。董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成。涉及关联交易等情形时，相关董事应回避表决。董事会应严格按照股东会和公司章程授权行事，不得越权。会议记录和决议文件需由与会董事签字确认，董事会秘书负责保存会议档案，保存期限为10年。董事长负责督促落实决议，检查实施情况。

　　四川安宁铁钛股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东与股东会、董事与董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散清算、章程修改等。公司注册资本为人民币471,989,958元，经营宗旨为技术创新导向，持续对钒钛磁铁矿资源综合利用等进行技术研发和产业应用。公司经营范围涵盖铁矿石开采、洗选、钒钛铁精矿等矿产品加工销售等。章程规定了股东会、董事会、监事会的职权和议事规则，明确了董事、监事和高级管理人员的任职资格和职责。公司利润分配政策为持续稳定，重视对投资者的合理回报，优先采用现金分红。公司合并分立、增资减资、解散清算等重大事项需遵循法定程序。章程修改需经股东会决议通过并报主管机关审批。公司设立党组织，开展党的活动，并为党组织活动提供必要条件。章程自生效之日起对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

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