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　　：8月1日，罗欣药业主力资金净流出271.22万元，游资资金净流出1145.7万元，散户资金净流入1416.93万元。

　　：温岭市大任企业管理有限公司于7月30日至7月31日减持159.58万股，占总股本的0.1467%。

　　：罗欣药业股票交易价格在7月29日至7月31日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

　　：第五届董事会第二十七次会议审议通过为控股子公司罗欣安若维他药业（成都）有限公司提供2000万元银行授信额度担保的议案，该议案需提交股东大会审议。

　　8月1日，罗欣药业的资金流向情况如下：主力资金净流出271.22万元；游资资金净流出1145.7万元；散户资金净流入1416.93万元。

　　8月1日，罗欣药业发布公告称，其股东温岭市大任企业管理有限公司于2025年7月30日至2025年7月31日间合计减持159.58万股，占公司目前总股本的0.1467%，变动期间该股股价上涨8.88%，截止7月31日收盘报6.5元。

　　罗欣药业集团股份有限公司股票交易价格在2025年7月29日至7月31日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司核实情况如下：公司前期披露信息无需更正或补充；近期公共传媒未报道可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；除已披露信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票；公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

　　公司持股5%以上股东方秀宝及其一致行动人方东晖、温岭市大任企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整。大任管理于2025年7月30日至2025年7月31日通过集中竞价方式累计减持公司股票1595800股，占公司总股本的0.15%。方秀宝及其一致行动人方东晖、大任管理合计持有公司股份比例从12.10%下降至11.96%，权益变动触及1%刻度的整数倍。截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。

　　罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2025年8月1日在山东省临沂市和上海市以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，监事和董事会秘书列席，董事长刘振腾主持。会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司罗欣安若维他药业（成都）有限公司日常生产经营及业务拓展资金需要，公司拟为其提供人民币2000万元银行授信额度担保，担保期限等以各方签署的协议为准，有效期自股东大会审议通过之日起12个月。董事会提请股东大会授权董事长或其授权人签署相关法律文件。该议案需提交股东大会审议并通过。会议还审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，定于2025年8月18日召开临时股东大会。

　　罗欣药业集团股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于2025年8月1日在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室召开，会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议通知已于2025年7月29日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席宋良伟女士主持。会议程序合法有效。会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，监事会认为该事项有利于公司经营发展，符合公司整体利益，决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网、《上海证券报》的《关于为控股子公司提供担保的公告》。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　罗欣药业集团股份有限公司将于2025年8月18日下午2:00召开2025年第四次临时股东大会，会议地点为上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室。本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月18日，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午3:00。股权登记日为2025年8月11日。会议审议事项为关于为控股子公司提供担保的议案，该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。登记时间为2025年8月14日8:00--17:00，登记地点为上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层罗欣药业证券事务管理部。联系人：韩风生，电话，传真，电子邮箱：。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%。为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，公司拟为控股子公司罗欣安若维他药业（成都）有限公司人民币2000万元银行授信额度提供担保，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月。公司于2025年8月1日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了该议案，尚需提交股东大会审议。罗欣安若维他药业注册资本5000万美元，公司间接持股70%。罗安公司不是失信被执行人，未进行信用评级。罗安公司2024年12月31日资产总额33841.79万元，负债总额21069.55万元，净资产12772.24万元，营业收入1132.18万元，净利润-10538.70万元。本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为241200万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为174.49%。公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。

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