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　　杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年7月17日召开，会议采用现场表决结合通讯表决方式，应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席。会议合法有效。会议审议通过以下三项议案：1.《关于修订的议案》：依据《公司法》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对公司章程有关条款进行修订。具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公告。本议案尚需提交公司股东会审议。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。2.《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》：在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用不超过3亿元的暂时闲置自有资金进行低风险理财产品投资，有效期为股东会审议通过之日起12个月内。具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公告。本议案尚需提交公司股东会审议。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。3.《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》：具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的通知。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

　　杭州先锋电子技术股份有限公司第六届监事会第二次会议于2025年7月17日在公司会议室召开，会议由监事会主席辛德春先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，会议合法有效。会议审议并通过了以下三项议案：1.《关于修订的议案》：公司拟依据《公司法》等相关法律法规对《公司章程》有关条款进行修订，具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公告，该议案尚需提交公司股东会审议，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。2.《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》：公司及其子公司拟使用不超过3亿元的暂时闲置自有资金进行低风险理财产品投资，有效期为股东会审议通过之日起12个月内。公司认为此举可提高自有资金的使用效率和收益，符合相关规定，该议案同样需提交公司股东会审议，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。3.《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》：具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的通知，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

　　杭州先锋电子技术股份有限公司将于2025年8月4日下午14:00召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月4日9:15-15:00。会议地点为杭州市滨江区滨安路1186-1号公司24层会议室。股权登记日为2025年7月30日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师。会议审议事项包括《关于修订公司章程的议案》和《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。议案1.00为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。公司将对中小投资者的表决票单独计票并公开披露。登记方式包括自然人股东和法人股东的现场登记、信函或传线。会议联系方式为联系人崔静，电话，传真，邮箱与会股东食宿及交通费用自理。

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